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团险保全环节反洗钱培训(31页).ppt
【资料简介】
保全环节反洗钱培训 客户信息填写要求 反洗钱基本知识 保全客户身份识别标准 非自然人身份识别 易触发异常交易监测指标的保全行为 解除保险合同环节客户身份识别的标准:退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为以转账形式支付的人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上。按单份保险合同解除保险合同时,退还的保险费或者退还的现金价值计算识别金额标准。 解除保险合同环节客户身份识别的步骤: 1、出示 退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件。 2、核对 核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件。 3、确认 确认申请人的身份。 个人客户的身份基本信息“九要素”包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限;客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的经常居住地。 法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息“十五要素”包括:客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
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